3月14日消息，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）近日发布关于董事会换届选举的公告。据悉，新宁物流第五届董事会任期将于2023年3月29日届满。
公告内容显示，新宁物流于2023年3月10日召开第五届董事会第四十次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名田旭、胡适涵、张松、余帅龙、刘瑞军和李超杰为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名南霖、王国文、张子学为公司第六届董事会独立董事候选人。
据介绍，新宁物流第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届董事会董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
下图为新宁物流第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
